Si drejtohej nga prapaskena skema që zhduku miliona euro”

Një tjetër bazë e mirëorganizuar mashtrimi, e maskuar si call-center, është goditur në periferi të Tiranës, duke nxjerrë në pah një skemë të sofistikuar që synonte qytetarë jashtë vendit.

Operacioni u realizua nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me emisionin investigativ Piranjat, të cilët arritën të lokalizojnë një ambient të dyshuar në zonën e Bërzhitës. Aty, sipas të dhënave paraprake, zhvillohej aktivitet i strukturuar mashtrimi përmes telefonatave drejt shtetasve të huaj.

Gjatë kontrollit në një pronë që rezulton e lidhur me shtetasin Franc Korteshi, u zbuluan prova që tregojnë funksionimin e një call-centeri të paligjshëm. Ndryshe nga rastet e mëparshme të vendosura në qendër të kryeqytetit, këto struktura po zhvendosen gjithnjë e më shumë në zona periferike, duke përdorur vila apo ambiente turistike për të shmangur vëmendjen.

Në këtë rast konkret, aktiviteti ishte vendosur brenda një kompleksi në mes të gjelbërimit, ku dyshohet se punonin mbi 100 persona, të ndarë në disa ambiente të organizuara si zyra. Burime bëjnë me dije se hapësira ishte përshtatur në rreth 15 sektorë pune, ku operatorë dhe të ashtuquajtur “këshilltarë financiarë” kryenin komunikime të vazhdueshme me klientë jashtë vendit.

Autoritetet sekuestruan pajisje të shumta elektronike, përfshirë kompjuterë dhe telefona, të cilat do t’i nënshtrohen analizave të detajuara për të dokumentuar rolin e tyre në këtë aktivitet të dyshuar kriminal.

Hetimet kanë zbuluar gjithashtu një element kyç të skemës: kamuflimin e aktivitetit. Sipas dokumentacionit, subjekti ishte regjistruar si biznes në fushën e turizmit mjekësor, konkretisht në turizmin dentar, një sektor në rritje në Shqipëri. Dyshohet se kjo fasadë përdorej për të justifikuar aktivitetin dhe për të shmangur kontrollet.

Si funksiononte skema e mashtrimit

Struktura të tilla zakonisht regjistrohen si kompani të ligjshme, në fusha si marketing online, shërbime call-center apo turizëm dentar, duke siguruar dokumentacion që në pamje të parë rezulton i rregullt.

Punonjësit trajnohen për komunikim bindës dhe përdorin skenarë të mirëpërgatitur për të kontaktuar persona në vende si Italia, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania apo SHBA. Ata prezantohen si këshilltarë financiarë dhe u propozojnë klientëve investime në platforma të panjohura.

Fillimisht kërkohen shuma relativisht të vogla, por me kalimin e kohës presioni rritet për depozita më të mëdha. Në momentin kur viktimat tentojnë të tërheqin fitimet e pretenduara, përballen me kërkesa të reja për tarifa apo pengesa të tjera artificiale, derisa llogaritë bllokohen dhe fondet zhduken.

Goditje të njëpasnjëshme ndaj rrjeteve

Ky operacion vjen vetëm pak ditë pas një tjetër ndërhyrjeje në Tiranë, ku u zbuluan dhe u goditën disa qendra të ngjashme. Aksioni i mëparshëm çoi në arrestimin e disa personave dhe shpalljen në kërkim të të tjerëve të dyshuar si pjesë e rrjetit.

Hetimet për këto struktura kanë qenë të gjata dhe komplekse, duke përfshirë bashkëpunim ndërkombëtar. Një pjesë e aktivitetit kriminal dyshohet se ka pasur shtrirje edhe jashtë vendit, ndërsa dëmet e shkaktuara viktimave llogariten në dhjetëra miliona euro.

Rastet e fundit tregojnë një evolucion të këtyre grupeve, të cilat po përshtatin mënyrat e funksionimit për të shmangur zbulimin, duke e bërë luftën kundër krimit kibernetik edhe më sfiduese.