Si u ngrit struktura 50 mln euroshe që zhvaste europianët

Gjithçka niste me 500 euro investim në kripto

Operacionet e fundit kundër call center-ave të dyshuar për mashtrime në Shqipëri kanë tërhequr vëmendjen edhe jashtë vendit, veçanërisht në Greqi, ku media e njohur Protothema i ka kushtuar një analizë të detajuar fenomenit. Në artikullin e saj, këto struktura përshkruhen si rrjete të mirëorganizuara kriminale që kanë shënjestruar qytetarë grekë dhe europianë përmes skemave të investimeve të rreme.

Sipas raportimit, bëhet fjalë për organizata me një strukturë të ndërlikuar dhe me një numër të madh punonjësish, shpesh në qindra, duke funksionuar si një zinxhir i mirëfilltë operativ. Kompleksiteti i këtij rrjeti është dëshmuar edhe nga fakti se autoriteteve hetimore iu deshën rreth dy vite për të mbledhur prova të mjaftueshme dhe për të goditur organizatën, duke çuar në arrestimin e të paktën dhjetë personave të dyshuar.

Rrjeti, me bazë në Tiranë, kishte shtrirë aktivitetin në disa shtete europiane, përfshirë Greqinë. Edhe pse strukturat ndërkombëtare si Europol dhe Eurojust nuk kanë bërë publike të gjitha detajet, besohet se fitimet e këtij aktiviteti arrijnë në rreth 50 milionë euro, një pjesë e konsiderueshme e të cilave dyshohet se janë marrë nga qytetarë grekë dhe europianë të mashtruar.

Skema e përdorur nga mashtruesit konsiderohet e njohur, por vazhdon të jetë efektive. Viktimat kontaktohen përmes telefonatave që duken të besueshme, shpesh me numra europianë, ndërsa në të vërtetë telefonatat realizohen nga Tirana. Personat në linjë prezantohen si këshilltarë investimesh nga kompani ndërkombëtare dhe premtojnë fitime të shpejta dhe të sigurta, veçanërisht në tregun e kriptomonedhave.

Në rastet kur viktimat kanë pasur humbje të mëparshme, mashtruesit i bindin se mund t’i rikuperojnë fondet dhe madje të sigurojnë fitime shtesë. Kjo krijon një ndjenjë besimi që i shtyn qytetarët të transferojnë para në platforma të rreme investimi. Procesi zakonisht nis me një pagesë fillestare prej rreth 500 eurosh, e cila shërben si pikë hyrëse për mashtrimin e mëtejshëm.

Struktura e organizimit ishte e ndërtuar në mënyrë hierarkike. Në nivelin bazë ndodheshin agjentët që kryenin telefonatat dhe identifikonin viktimat potenciale. Ata punonin në ekipe të vogla dhe paguheshin me një rrogë fikse mujore, të shoqëruar me komisione në bazë të shumave të përfituara. Çdo ekip operonte në tregje të ndryshme sipas gjuhës, duke synuar komunikim sa më bindës me viktimat në anglisht, gjermanisht, italisht, spanjisht apo greqisht. Mbi ta qëndronin drejtuesit e ekipeve dhe më pas menaxherët e përgjithshëm të qendrave.

Kjo mënyrë organizimi, e ngjashme me një biznes të ligjshëm, i ka mundësuar rrjetit të funksionojë për vite me radhë dhe të zgjerojë aktivitetin në mënyrë të qëndrueshme. Megjithatë, rritja e numrit të ankesave, sidomos në zonën e Vjenës gjatë vitit 2023, shërbeu si pikë kthese për hetimet.

Autoritetet austriake dhe shqiptare, në bashkëpunim me Europol dhe Eurojust, ngritën një grup të përbashkët hetimor që monitoroi aktivitetin e rrjetit. Hetimet çuan në identifikimin e disa ambienteve në Tiranë, përfshirë zyra dhe banesa private, ku u zhvilluan operacione policore. Gjatë tyre u sekuestruan qindra pajisje elektronike, telefona dhe një shumë e konsiderueshme parash.

Sipas vlerësimeve, ky rast pritet të shërbejë si model studimi për agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare, duke treguar se si një organizatë kriminale mund të funksionojë me efikasitet të ngjashëm me një kompani të mirëstrukturuar dhe të gjenerojë fitime të mëdha në një periudhë relativisht të shkurtër.