Lidhjet me familjarët dhe kompanitë satelit.

A do ta thellojë SPAK hetimin?

Ish-nëndrejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Daniel Shima, po përmendet gjithnjë e më shpesh në lidhje me një rrjet të ndërlikuar kompanish dhe transaksionesh financiare, që sipas dokumenteve të disponueshme ngre dyshime serioze mbi burimin e kapitalit dhe lidhjet e mundshme me fondet publike.

Raportime të mëparshme mediatike kanë vënë në dukje se persona të afërt me Shimën kanë krijuar ose administruar biznese gjatë dhe pas periudhës kur ai mbante funksione publike. Por dokumentacioni tregtar dhe noterial i verifikuar më pas sugjeron një shtrirje edhe më të gjerë të aktivitetit ekonomik, që sipas ekspertëve kërkon verifikim të thelluar institucional.

Kompania e bashkëjetueses: nga fusha juridike në konsulencë IT

Në janar të vitit 2025, Enkeleda Hysa, e njohur si bashkëjetuese e Daniel Shimës, themeloi shoqërinë “Salesforce Consulting AL”, e fokusuar në konsulencë IT dhe shërbime telekomunikacioni. Kapitali fillestar i deklaruar ishte 100 mijë lekë, por brenda një periudhe të shkurtër, sipas të dhënave të disponueshme, kompania dyshohet se ka pasur qarkullime financiare të konsiderueshme.

Kjo situatë ka ngritur disa pikëpyetje të rëndësishme:

  • A ka përfituar kompania kontrata direkte apo indirekte nga institucione publike?

  • A përputhet profili profesional i themelueses me fushën e aktivitetit të kompanisë?

  • A ekzistojnë lidhje transaksionesh me subjekte që kanë marrë tendera në sektorin e teknologjisë?

Paralelisht, në zonën e Pogradecit evidentohet një zhvillim pronësor i lidhur me Hysën, ku përfshihen kompani ndërtimi si “Terra Construction” dhe “Son Engineering”. Projektet përfshijnë struktura hotelerie me disa kate mbi dhe nën tokë, investime që kërkojnë kapitale të konsiderueshme dhe burime të justifikuara financiarisht.

Aktiviteti pas largimit nga AKSHI

Pas përfundimit të detyrës në AKSHI, Daniel Shima themeloi kompaninë “Digital Euphoria”, e cila operon në marketing dhe konsulencë. Ky sektor njihet për volum të lartë transaksionesh dhe shpesh për vështirësi në verifikimin e natyrës reale të shërbimeve të ofruara.

Më pas u krijua edhe “Blitz Facility Management”, një kompani e lidhur në pronësi me “Digital Euphoria”, që operon në shërbime si dezinfektim dhe mirëmbajtje.

Ky aktivitet rezulton i ngjashëm me atë të “E-Lava”, kompani e themeluar nga një kushëri i parë i Shimës.

Të treja subjektet rezultojnë me të njëjtën adresë të deklaruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit: Rruga e Kavajës, Garden Building, kulla 24. Kjo përputhje e adresës dhe e profileve të aktivitetit konsiderohet shpesh si element që në hetimet financiare mund të tregojë lidhje të forta operacionale mes kompanive.

Përfshirja e familjarëve: rasti i “Premium Glass”

Një tjetër element që kërkon vëmendje është kompania “Premium Glass”, e themeluar në vitin 2021. Një vit më pas, aksionet kaluan në pronësi të plotë të Meritë Shimës, nënës së ish-zyrtarit.

Aksionet u blenë për rreth 400 euro dhe më vonë u shitën për 1000 euro, në një kohë kur kompania kishte pasuri dhe projekte me vlerë dukshëm më të lartë. Transaksioni u realizua në një periudhë kur, sipas raportimeve mediatike, kishin nisur verifikime paraprake.

Ekspertët financiarë e konsiderojnë shpesh këtë lloj lëvizjeje si formë të transferimit formal të pronësisë me vlera simbolike, praktikë që mund të përdoret për të shmangur përgjegjësitë direkte.

Pyetjet që presin përgjigje

Deri më tani nuk ka një konkluzion përfundimtar për shkelje penale. Megjithatë, disa elementë kërkojnë hetim të thelluar:

  1. A ka pasur konflikt interesi mes detyrës publike dhe bizneseve të lidhura?

  2. A justifikohen investimet me të ardhurat e deklaruara?

  3. A ekzistojnë transaksione të ndërsjella me kompani që kanë përfituar tendera publikë?

  4. A janë përdorur familjarë apo persona të afërt për të maskuar pronësinë reale të kapitaleve?

Nëse provohet se këto struktura kanë shërbyer për pastrim parash apo zhvendosje fondesh, rasti do të merrte përmasa shumë më të gjera sesa përgjegjësia e një individi të vetëm.

Një çështje me ndikim në besimin publik

Sektori i teknologjisë dhe digjitalizimit në Shqipëri përfshin kontrata me vlera të larta nga buxheti i shtetit. Çdo dyshim për transferim fondesh drejt rrjeteve private biznesesh dëmton besimin te institucionet dhe transparenca e prokurimeve publike.

Mbetet për t’u parë nëse SPAK do të thellojë hetimet financiare dhe pasurore, duke shtrirë verifikimet te rrjeti i kompanive, familjarëve dhe bashkëpunëtorëve të lidhur me Daniel Shimën.