Dyshimet për pastrim parash me
Stela Dhami
përmes
Colliers Internationa
Rritja dhe rënia paralele me karrierën politike
Erion Isufi, kunati i ish-kryetarit të Partisë Demokratike, rezulton të ketë ndërtuar një rrjet kompanish aktive në sektorë të ndryshëm – teknologji, komunikim, printim, marketing, tregti dhe shërbime.
Sipas të dhënave financiare të depozituara ndër vite, performanca e disa prej kompanive të tij duket se përkon me ciklin politik të Lulzim Basha.
Landmark Communications
- 2021 (Basha në krye të PD): rreth 70 mijë euro fitim.
- 2024 (pas largimit të Bashës): rreth 450 mijë euro humbje.
Landmark Technologies
- 2021: rreth 150 mijë euro fitim.
- 2023: rreth 150 mijë euro humbje.
Ky ndryshim drastik në bilance ngre pikëpyetje mbi burimet e të ardhurave dhe stabilitetin real të aktivitetit ekonomik.
Kompani të pezulluara dhe të çregjistruara
Pas vitit 2021, disa subjekte të lidhura me Isufin rezultojnë të pezulluara ose të mbyllura:
- Landmark Premium Print – themeluar në 2009, me fitime deri në 2021; pezulluar në 2023.
- BLACKSHEEP – themeluar në 2016; pezulluar në 2018.
- HR Solutions – themeluar në 2018; çregjistruar në 2023.
- NEC shpk – themeluar në 2021; pezulluar në 2025.
Ndërkohë, RENO ALBANIA, ku Isufi zotëron 50% të aksioneve, rezulton sipas të dhënave publike pa dorëzuar bilance në tatime prej një periudhe të gjatë.
Ekspertë të fiskalitetit theksojnë se ky model – krijim, operim afatshkurtër, pezullim – është tipik për struktura që përdoren për qarkullim fondesh, jo domosdoshmërisht për aktivitet të qëndrueshëm tregtar.
Pasuritë milionere dhe çmimet nën treg
Pavarësisht humbjeve dhe pezullimeve, Isufi rezulton të ketë realizuar investime të konsiderueshme në pasuri të paluajtshme.
Sipas dokumenteve të transaksioneve:
- Blerje në “Lion Residence” pranë Parkut të Liqenit me çmim të deklaruar rreth 1.5 mijë euro/m², ndërkohë që çmimet e tregut raportohen 5–8 mijë euro/m².
- Blerje 2143 m² njësi tregtare për 4.6 milionë euro, ndërkohë që vlera e tregut llogaritet mbi 15 milionë euro.
Këto diferenca të theksuara mes çmimit të deklaruar dhe atij të tregut krijojnë indikatorë klasikë risku për pastrim parash përmes pasurive të paluajtshme.
Roli i
dhe drejtimi nga
Në qendër të dyshimeve del kompania ndërkombëtare e ndërmjetësimit imobiliar Colliers International, ku në Shqipëri rezulton drejtuese Stela Dhami, bashkëshortja e Isufit.
Sipas burimeve pranë hetimit, kompania dyshohet se mund të ketë shërbyer si strukturë ndërmjetëse në transaksione me çmime të dyshuara të nënvlerësuara, duke mundësuar qarkullimin dhe “formalizimin” e fondeve përmes tregut imobiliar.
Burime konfirmojnë se për këtë rol ekziston një procedim penal në Prokurorinë e Posaçme (SPAK), i cili po shqyrton mekanizmat e mundshëm të pastrimit të parave përmes pasurive të paluajtshme.
Skema e ndikimit politik?
Pretendime të forta qarkullojnë edhe për një skemë pagesash mujore nga biznesmenë që përfitonin kontrata publike, të cilët – sipas burimeve – ndryshuan destinacionin e pagesave pas largimit të Bashës nga drejtimi i PD në fund të vitit 2021.
Megjithatë, këto pretendime mbeten për t’u provuar nga organet ligjzbatuese.
Pyetjet që kërkojnë përgjigje
- A përkon rënia e kompanive me humbjen e ndikimit politik?
- Si justifikohen investimet milionere në kushtet e humbjeve financiare?
- A janë transaksionet imobiliare realizuar me çmime reale tregu?
- Cili është roli konkret i strukturave ndërmjetëse në këto operacione?
Hetimi i SPAK pritet të hedhë dritë mbi këto pikëpyetje.
Deri atëherë, rasti Isufi mbetet një shembull tipik ku ekonomia private, politika dhe tregu i pasurive të paluajtshme ndërthuren në një zonë gri që kërkon transparencë të plotë institucionale.
